证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-032
长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016
年4月26日下午16:00以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016
年4月20日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事
9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季
度报告全文及正文的议案》；
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销全资子公司长
江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》。
详细内容请参见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cnimfo.com.cn）的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部
件贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-034）。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2016年4月27日
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