证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-009
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易内容：董事会根据2015年度日常关联交易情况，以市场价格为定价依
据，同意2016年度公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间日常关联交易额
度为人民币3,200万元。
● 关联人回避事宜：董事会审议该关联交易并进行表决时，关联董事回避表决。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日
常经营需要，公司董事会根据 2015 年度日常关联交易的情况，同意授权 2016 年度公
司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属企业日常关联交易额
度为人民币 3,200 万元。
一、 公司 2015 年度日常关联交易执行情况
2015 年度，公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业日常关联交易如下：
单位：元 币种：人民币
关联交易 2015 年 2015 年预计 节约/超支额
交易对象 关联关系 交易类型
内容 实际发生数 交易金额 （-/+）
上海水产（集团）总公司 实际控制人 租入资产 办公楼租赁 - 150,000.00 -150,000.00
金枪鱼围网
租入资产 10,339,066.66 12,000,000.00 -1,660,933.34
船租赁
上海远洋渔业有限公司 控股股东
职工食堂搭
接受劳务 678,318.00 400,000.00 278,318.00
伙费
控股股东的
上海水锦洋食品有限公司 出售商品 销售产品 - 2,950,000.00 -2,950,000.00
控股子公司
厂区房屋及办
控股股东的 租入资产 182,006.00 300,000.00 -117,994.00
上海海洋渔业有限公司 公用房租赁
控股子公司
接受劳务 电话费 866.87 - 866.87
上海水产集团龙门水产品营 控股股东的 出售商品 销售产品 2,100,000.00 - 2,100,000.00
销中心 控股子公司 接受劳务 冷藏费 707,771.00 1,000,000.00 -292,229.00
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关联交易 2015 年 2015 年预计 节约/超支额
交易对象 关联关系 交易类型
内容 实际发生数 交易金额 （-/+）
控股股东的
上海宇洋人力资源有限公司 接受劳务 船员服务费 3,090,650.00 2,980,000.00 110,650.00
控股子公司
控股股东的
上海信融投资有限公司 租入资产 办公楼租赁 90,000.00 100,000.00 -10,000.00
控股子公司
控股股东的
上海蒂尔远洋渔业有限公司 租入资产 厂区房屋 503,792.50 - 503,792.50
控股子公司
合计 - - - 17,692,471.03 19,880,000.00 -2,187,528.97
二、 公司 2016 年度日常关联交易授权
1、 关联交易内容
2016 年度公司及其控股子公司主要在采购商品、接受劳务等方面与控股股东及
其下属企业等发生日常关联交易。
2、 关联交易金额
在上述关联交易范围内，预计公司 2016 年度将发生的关联交易金额为人民币
3,200 万元，具体如下：
单位：元 币种：人民币
2016 年预计
交易对象 关联关系 交易类型 关联交易内容 2015 年实际发生数
交易金额
租入资产 船舶租赁 10,339,066.66 24,000,000.00
上海远洋渔业有限公司 控股股东
接受劳务 职工食堂搭伙费 678,318.00 700,000.00
厂区房屋及办公用
控股股东的 租入资产 182,006.00 182,006.00
上海海洋渔业有限公司 房租赁
控股子公司
接受劳务 电话费 866.87 -
上海水产集团龙门水产品营 控股股东的 出售商品 销售产品 2,100,000.00 2,100,000.00
销中心 控股子公司 接受劳务 冷藏费 707,771.00 800,000.00
控股股东的
上海宇洋人力资源有限公司 接受劳务 船员服务费 3,090,650.00 3,100,000.00
控股子公司
控股股东的
上海信融投资有限公司 租入资产 办公楼租赁 90,000.00 94,125.00
控股子公司
控股股东的
上海蒂尔远洋渔业有限公司 租入资产 厂区房屋 503,792.50 510,000.00
控股子公司
合计 17,692,471.03 31,486,131.00
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3、 定价政策和定价依据
上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且
原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方
利益。
董事会审议关联交易时，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避
表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立
意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
三、 关联方介绍
（一）上海水产（集团）总公司
上海水产（集团）总公司是一家利用国际渔业资源，以远洋渔业及水产品精深加
工为主营业务的国有集团公司，下属有 30 多家全资、控股和参股企业，目前财务状
况良好。该公司系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，属于本公司的关联企业。
（二）上海远洋渔业有限公司
上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞，财务状况良好。该公司系本公司
控股股东，持有本公司 87,148,012 股,占公司总股本的 43.02%，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（三）上海海洋渔业有限公司
上海海洋渔业有限公司成立于 1998 年 9 月，主要从事港口储运，物业租赁等业
务，财务状况良好。该公司是上海水产集团总公司全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（四）上海宇洋人力资源有限公司
上海宇洋人力资源有限公司主要从事劳务输出业务，财务状况良好。该公司系上
海远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，属于本公司的关联企业。
（五）上海水产集团龙门水产品营销中心
上海水产集团龙门水产品营销中心主要从事水产品市场交易、精深加工、内外贸
易、冷藏储运、物流配送以及与之配套的综合服务。下属有江浦路水产市场和军工路
冰鲜市场、龙门水产团购配送中心等十余家公司，经营情况良好。该公司是上海水产
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（集团）总公司所属国有全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，属于本公司的关联企业。
（六）上海信融投资有限公司
上海信融投资有限公司成立于 2000 年 12 月，主要从事实业投资，企业资产经营，
投资咨询，渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售、食品贸易等业务，经营情况良
好。该公司是上海水产（集团）总公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（七）上海水锦洋食品有限公司
上海水锦洋食品有限公司主营业务主要以超低温金枪鱼为主体的中高端海产品
的贸易平台，目前公司财务状况良好。该公司是上海水产（集团）总公司的控股子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
（八）上海蒂尔远洋渔业有限公司
上海蒂尔远洋渔业有限公司于 1996 年 11 月 20 日成立，经营范围：远洋捕捞，
船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟
食卤味）的批发非实物方式。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。目前公司财务状况良好，是上海远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。
四、 交易目的和对公司的影响
上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影
响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。
五、 独立意见
独立董事认为：公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关
联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性
资金往来，交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。
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六、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的第七届董事会第十二次会议决议；
（二）经与会监事签字确认的第七届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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