证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-011
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2016 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席并
参加表决监事 3 人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托职
工监事张小飞出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：：
一、 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2015 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2015 年年度报告全文
及摘要》，经审核认为：
1、 公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况
等事项。
3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2015 年年度报告编制和
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审议的人员有违反保密规定的行为。
4、 监事会保证公司 2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>（2014 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2016 年第一季度报告
全文及正文》，经审核认为：
1、 公司 2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状
况等事项。
3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、 监事会保证公司 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及预计 2016 年日常
关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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