兴业矿业：2015年度监事会工作报告_股票频道

兴业矿业：2015 年监事会工作报告

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司

法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法

独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的生产经营决策程序、依法运作情况、内

部控制管理、财务状况等方面进行监督，督促公司规范运作和健康发展。现将 2015 年

度监事会履行职责的情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，相关情况如下：

1、第七届监事会第二次会议

第七届监事会第二次会议于于 2015 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。本次会

议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《2014

年度利润分配预案》、《关于监事 2015 年度津贴的议案》、《2014 年度内部控制自我评价

报告》、《2015 年第一季度报告全文及正文》。

2、第七届监事会第三次会议

第七届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议

审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》、《2015 年半年度利润分配预案》、《关于

公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》。

3、第七届监事会第四次会议

第七届监事会第四次会议于 2015 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议

审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关

于与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司全体股东签署<托管协议>暨关联交易的议

案》。

4、第七届监事会第五次会议

第七届监事会第五次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议审

议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见

1、股东大会决议执行情况

兴业矿业：2015 年监事会工作报告

2015 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共形成决议 16 个，所

有决议均已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋

予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情

况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认

为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会

的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合

《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营

决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、

公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事

会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和

损害股东、公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资

料，审查财务收支情况，监事会认为：公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他