证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－45
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会
第八次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会
议于 2016 年 4 月 26 日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 2 人（其中：监事邵帅书面授权委托监事会主席李金良代
行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2015年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表净利润
-24,849,511.39 元，归属于母公司股东净利润为-24,844,335.40元，母公司2015年
度实现净利润88,747,409.38元，提取法定盈余公积8,874,740.94元，提取法定盈余
公积后剩余利润79,872,668.44元，加年初未分配利润463,495,114.01元，扣除2014
年现金股利分配11,938,890.56元，2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89
元。鉴于2015年公司合并净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
拟定2015年度利润不分配，未分配利润转结以后年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于审议监事2016年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据
《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考
核工作小组审议，确定监事2016年度津贴标准为：
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
李金良 监事会主席 24
连瑞芹 监事 2
监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管
理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，
组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于补选李玉平先生为公司监事候选人的议案》
鉴于邵帅先生已于2016年2月4日向公司递交了书面辞职报告，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限
公司（占公司总股本的15.44%）提名李玉平先生为公司第七届监事会监事候选人。
上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过公
司股东大会选举后与现任2名监事共同组成公司第七届监事会。(股东代表监事候选
人简历附后)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政
策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的
决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《兴
业矿业：关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
附：股东代表监事候选人简历
李玉平先生，1982 年 7 月出生，硕士学历，现任甘肃西北矿业集团有限公司副
总经理，广东天龙油墨集团股份有限公司董事。
李玉平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司
股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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