证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－44
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十一次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，
会议于 2016 年 4 月 26 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度
股东大会上述职。
具体内容详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《兴业矿业：2015年年度报告》及《兴业矿业：2015年度独立董事述职报告》；
二、《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2015年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表净利润
-24,849,511.39 元，归属于母公司股东净利润为-24,844,335.40 元，母公司 2015
年度实现净利润 88,747,409.38 元，提取法定盈余公积 8,874,740.94 元，提取法定
盈余公积后剩余利润 79,872,668.44 元，加年初未分配利润 463,495,114.01 元，扣
除 2014 年现金股利分配 11,938,890.56 元，2015 年度可供股东分配的利润为
531,428,891.89 元。鉴于 2015 年公司合并净利润亏损，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，拟定 2015 年度利润不分配，未分配利润转结以后年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2016年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司及控股子公司 2016 年度会计报表、公司 2016 年度内部控制的审计机构，聘用
期限为一年，审计费用：230 万元人民币（其中年度会计报表审计费用 170 万元，内
部控制审计费用 60 万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于〈审计与法律委员会2015年度履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于董事2016年度津贴的议案》
为于进一步调动董事的工作积极性,促使事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董
事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确
定公司董事2016年度津贴标准为：
是否在公司担任董事
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
以外的管理职务
吉兴业 董事长 否 50
张旭东 董事 否 6
杨兵 独立董事 否 0
丁春泽 独立董事 否 15
隋景祥 独立董事 否 15
吉兴军 董事 是 2
董永 董事 是 2
孙凯 董事 是 2
吉祥 董事 是 2
薪酬与考核委员会将在次年 1 月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩
效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并
将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经
薪酬与考核委员会审议，确定经理层2016年度薪酬标准为：
姓 名 职 务 薪酬（含税：万元/年）
吉兴军 总经理 30
董 永 副总经理 20
孙 凯 副总经理 20
李学天 副总经理 15
张 斌 副总经理 15
杨大平 副总经理 25
薪酬与考核委员会将在次年 1 月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、
监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，
结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇
报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据总经理吉兴军先生提名，并经提名与治理委员会资格审查，聘任罗斌先生
（简历见附件）为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
十四、《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《兴
业矿业：关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
附件：
罗斌，男，大学本科，1979年12月出生，注册安全工程师、注册一级建造师（矿
业工程）。曾任东乌旗多金属矿工程师、处长；赤峰富生矿业有限公司副总经理；内
蒙古兴业集团锡林矿业有限公司副总经理。
罗斌先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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