四川双马:2015年年度报告

2016-04-28 00:00:00 来源:深交所
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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

四川双马水泥股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人黄灿文、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管

人员)曾忆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的

实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会

报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 181

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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司、四川双马、本集团 指 四川双马水泥股份有限公司及其子公司

双马宜宾水泥公司 指 本公司之子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司

都江堰拉法基 指 本公司之子公司都江堰拉法基水泥有限公司

拉法基瑞安、拉法瑞安公司 指 本公司控股股东之母公司拉法基瑞安水泥有限公司

本公司控股股东拉法基中国海外控股公司(LAFARGE CHINA

拉法基中国 指

OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.)

拉法基四川 指 本公司股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司

拉法基集团 指 Lafarge S.A.

四川双马投资集团有限公司(现已更名为拉法基瑞安(四川)投资有

双马集团 指

限公司)

遵义三岔、三岔工厂、三岔拉法基瑞安公司 指 本公司之子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司

拉法基瑞安(北京)技术服务有限公司 指 现更名为拉法基豪瑞(北京)技术服务有限公司

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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 四川双马 股票代码 000935

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 四川双马水泥股份有限公司

公司的中文简称 四川双马

公司的外文名称(如有) SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., LTD

公司的法定代表人 黄灿文

注册地址 四川省江油市二郎庙镇

注册地址的邮政编码 621716

办公地址 四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼

办公地址的邮政编码 610000

公司网址 http://www.cement.com.cn/

电子信箱 public.sm@lafarge.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 胡军 景晶 (投资者咨询专员)

四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普 四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普

联系地址

雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼 雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼

电话 (028) 65195289 (028) 65195245(投资者咨询专线号码)

传真 (028) 65195291 (028) 65195291

电子信箱 public.sm@lafarge.com public.sm@lafarge.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼

四、注册变更情况

组织机构代码 91510000709159078T

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四川双马水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司上市以来主营业务的变化情况(如

无变更。

有)

2007 年 7 月以前,公司控股股东为四川双马投资集团有限公司; 2007 年 7 月

历次控股股东的变更情况(如有) -2011 年 3 月,公司控股股东为拉法基瑞安(四川)投资有限公司;2011 年 3 月至今

公司控股股东为拉法基中国海外控股公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

签字会计师姓名 黄玥、余琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

北京市朝阳区亮马桥路 48 号

中信证券股份有限公司 戴佳明、王翔 2015 年 4 月至 2016 年 12 月

中信证券大厦

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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