证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-026
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2016 年 4 月 15 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2016 年
4 月 26 日在公司会议室召开，应参加会议监事 4 人，实际参会监事 4 人，
会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下
议案：
一、审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2015 年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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三、审议通过《关于公司<2015 年度报告及其摘要>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制
度》和财务报表编制的要求。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2015 年度利润分配>的预案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2015 年度利润分配预案为：
以 2015 年末总股本 6.12 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 0.30 元（含税），共计 18,360,000.00 元，剩余未分配利润滚存
下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。同意
本次利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公
司董事会 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于审议公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
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监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易
符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度
公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。
十、审议通过了《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的
议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
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公司本次担保有利于春风油田含油污水资源化处理站项目的顺利实
施，对公司环保事业发展具有积极推动作用；公司为全资子公司提供担保
的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响；本
次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意公司对新疆宝莫
环境提供担保。
十一、审议通过了《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修
改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司编制的《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告》针对《关
于对山东宝莫生物化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出需整
改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合
相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，
公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对《关于山东证监局
监管措施决定书的整改报告》无异议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一六年四月二十八日
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