证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-025
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第
五次会议于2016年4月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年4月
26日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监
事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董
事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公
司 2015 年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
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四、审议通过《关于公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015 年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司拟定以2015年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配
利润滚存下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的鉴证
报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于审议公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
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该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、杜斌、徐志伟回避表决。独
立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构，聘期一年。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据表决结果，同意聘任宋新旺先生为公司副总经理，任期同本届董
事会任期。
简历详见附件。
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十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度
公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。
十二、审议通过《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的
议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司对新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请10,000万元人民币
的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<
内幕信息知情人管理制度>的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年四月二十八日
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附件：
宋新旺先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学
博士，教授级高级工程师。1991 年 7 月毕业于北京化工学院， 2009 年
1 月毕业于中国石油大学（北京）。1991 年 7 月至 2015 年 11 月，就
职于中国石化胜利油田地质院，历任采收率室副主任、主任、院首席
专家等职务，自 2015 年 11 月任山东宝莫生物化工股份有限公司总工
程师。
宋新旺先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控
制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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