证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-18
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三次会议,
于 2016 年 4 月 27 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电
子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司
四川同庆南风有限责任公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。关联董事李堂锁、
王川增、黄振山回避表决。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于公司全资子公司开展融资租赁售后回租业务的关联交易公告》）
独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十八日
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