证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-032
中节能万润股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司
第三届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式
于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主
持。会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2016 年第一季度报告全文》与《万润股份：2016 年第一季度
报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016
年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于提名鹿凡伟为董事候选人的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提名鹿凡伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（鹿凡伟先生简
历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
（2017 年 3 月 26 日任期届满）。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《万润股份：独立董
事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于提名孙晖为董事候选人的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提名孙晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（孙晖先生简历详
见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017
年 3 月 26 日任期届满）。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《万润股份：独立董
事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交 2016 年第一次临时股东大会审议.
四、审议并通过了《万润股份：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2016 年 6 月 8 日下午 2：00 于公司本部三楼会议室以现场会议
与网络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
附件：
董事候选人简历
鹿凡伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，中共党员，党
校研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党
委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会秘
书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公
室、党委办公室主任，山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。现任鲁银投资集
团股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。鲁银投资集团股份有限公司持
有本公司的股票数量为 34,800,000 股，占公司总股本 10.24%（截至 2016 年 3 月
31 日）。鹿凡伟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
孙晖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，中共党员，本科
学历，高级经济师。历任山东省家电公司经贸部职员,鲁银集团企业管理部职员,
鲁银集团德州公司副总经理（挂职）,鲁银烟台药业公司副总经理,鲁银集团办公
室副主任,鲁银集团德州羊绒、山东毛绒副总经理,鲁银集团禹城羊绒总经理,鲁
银集团禹城羊绒、德州羊绒、山东毛绒董事长，现任鲁银投资集团股份有限公司
总经理助理、规划投资管理部部长。鲁银投资集团股份有限公司持有本公司的股
票数量为 34,800,000 股，占公司总股本 10.24%（截至 2016 年 3 月 31 日）。孙
晖先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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