精功科技:第六届监事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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股票代码:002006 股票简称:精功科技 公告编号:2016-036

浙江精功科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议

于 2016 年 4 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知,并于 2016 年 4

月 26 日以通讯表决的方式召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会

议由公司监事会主席杜新英女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事逐项审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第一

季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销应

收账款坏账的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等

的相关规定,监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核,监

事会成员一致认为,本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定,

有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公

司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分,一致同意公

司本次核销应收款项坏账事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届五次监事会决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日

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