证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016033
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2016 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式召
开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：孟宪慧先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2016 年第一季度报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第六届监事会选举孟宪慧先生为第六届监事会主席，任期三年，自 2016 年 4 月 26 日
至 2019 年 4 月 26 日。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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