证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-10
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016 年 4 月 27
日（星期三）上午以通讯方式召开，本次会议于 2016 年 4 月 25 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 8 名，亲自
出席董事 8 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如
下：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2016
年第一季度报告的决议。
详见公司今日披露的 2016 年第一季度报告。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司内部
审计管理制度的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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