证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-027
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月15日以邮件方
式发出，会议于2016年4月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会
议由总裁陆军先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式
表决，通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年度一季度报告全文及正文》。具体
内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度一季度报告正文》同时刊
登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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