证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-027
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保概况
公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫
环境”）于2015年签约春风油田含油污水资源化处理站项目，该项目
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是建设一座产水规模为5000m /d的含油污水资源化处理站，将春风油
田稠油热采采出的含油污水进行深度处理，达标后供至招标方注汽锅
炉，用于稠油注汽开采。项目建设内容包括油污水预处理设施、深度
脱盐设施、辅助生产设施和配套工程等。项目建设地点：新疆维吾尔
族自治区克拉玛依市克拉玛依区三泵站附近。该项目采用BOO（建设
—拥有—运营）模式运作，项目总投资1.5亿元。为保证项目的实施，
按照相关规定，宝莫环境在新疆设立全资子公司新疆宝莫环境工程有
限公司（以下简称“新疆宝莫环境”），具体负责项目投资、建设和运
营，目前项目工程设计、土建基础已基本完成，正在进行设备订购安
装，为满足项目资金需求，新疆宝莫环境拟向银行申请10,000万元人
民币的银行授信，公司拟对其提供连带责任保证担保，担保期限为5
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年。
（二）审议程序
2016年4月26日，公司第四届董事会第五次会议以8票赞成，0票
反对，0票弃权审议通过了《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供
担保的议案》。上述担保系本公司为全资子公司银行综合授信提供的
担保，不涉及关联交易。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意
见，公司董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司
2、注册地址：新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路134
号A座
3、法定代表人：张扬
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：环保、节能、油气技术推广服务及信息咨询服务、
工程管理服务；环保工程；环境保护项目投资及运营；污水处理及再
生利用；与石油天然气开采有关的服务活动；油田化工产品、机械设
备、五金产品、电子产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司
持有其100%股权
7、资产状况：截至2015年12月31日该公司资产总额为
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23,618,583.75元，负债总额为75,000元，净资产为23,543,583.75
元，因项目尚在建设期利润总额为-67,356.25元，资产负债率为
0.32%。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，实际情况以最终签署的担保协议
为准。公司将根据具体业务签署相关协议，并定期履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司提供担保，可满
足春风油田含油污水资源化处理站项目的资金需求，有利于保证项目
建设进度。公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有新疆宝莫
100%股权，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会
关于上市公司对外担保的相关规定，董事会同意公司对上述公司进行
担保。
五、独立董事意见
公司独立董事高宝玉、王杰祥、许肃贤对该事项进行了事前认可，
发表独立意见如下：
1、公司为新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请授信提供连带
责任保证担保，有利于保证被担保对象项目建设的资金需求，加快项
目建设。公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有新疆宝莫
100%股权，风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生
不利影响。
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2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司
章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情
形，我们同意公司为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司提供担
保。
六、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司已批准对外担保累计额度为人民币31,390
万元（其中对全资子公司担保额度为20,000万元，对控股子公司担保
额度6,000万元，对参股公司担保额度5,390万元），占公司2015年经
审计合并会计报表净资产的30.90%。
截至目前，公司实际对外担保金额为人民币12,190万元（其中对
全资子公司担保额度6,800万元，对参股公司担保额度5,390万元），
占公司2015年经审计合并会计报表净资产的12.00%。
公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司四届五次董事会相关事项的独立意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年四月二十八日
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