股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-023
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2016 年 4 月 27 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2016 年 4
月 22 日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
会议由董事长关彦斌先生召集，与会董事审议了本次会议议案并做出如下决
议：
一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2016 年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn ）。《2016 年第一季度报告正文》披露于本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
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特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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