证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-036
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 6 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 6 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2016 年 6 月 6 日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2015 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2015 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2015 年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2015 年度财务决算报告》
（5）《公司 2015 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
（7）《关于调整董事津贴的议案》
（8）《关于调整监事津贴的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2016 年 4 月 23 日、4 月 28
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
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（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 8 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联 系 人：汪 燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：360955
2. 投票简称：“欣龙投票”。
3. 投票时间：2016 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2） 选择公司会议进入投票界面；
（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1） 在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
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次股东大会审议的议案总数。
（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
100 总议案 100
1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 公司 2015 年度报告正文及摘要 3.00
4 公司 2015 年度财务决算报告 4.00
5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00
6 关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控 6.00
制审计机构的议案
7 关于调整董事津贴的议案 7.00
8 关于调整监事津贴的议案 8.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二． 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年
6 月 15 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会，
并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
序号 议案名称 委托表决意见
公司 2015 年度董事会工作报告
1 同意□ 反对□ 弃权□
公司 2015 年度监事会工作报告
2 同意□ 反对□ 弃权□
公司 2015 年度报告正文及摘要
3 同意□ 反对□ 弃权□
公司 2015 年度财务决算报告
4 同意□ 反对□ 弃权□
公司 2015 年度利润分配预案
5 同意□ 反对□ 弃权□
关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部
6 同意□ 反对□ 弃权□
控制审计机构的议案
关于调整董事津贴的议案
7 同意□ 反对□ 弃权□
关于调整监事津贴的议案
8 同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名/盖章：
委托日期： 年 月 日
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