证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-033
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2016 年
4 月 24 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 27
日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数
为 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2016 年
第一季度报告》；报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2016 年
度 投 资 者 关 系 管 理 计 划 》；（ 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司
2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大
华会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一
年，审计费总额不超过70万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内
部控制审计费不超过20万元）。本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述
续聘事项提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整董事
津贴的议案》
根据目前公司董事津贴标准偏低的实际情况，公司拟调整给予董事的津
贴，调整后的标准如下：董事长 6000 元/月；副董事长 5000 元/月；独立
董事 5500 元/月；董事 3500 元/月。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会有关事项的议案》。（内容详见公司同期公告的《关于召开
2015 年度股东大会的通知》）
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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