证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-11
南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 20 日（星
期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第八次会议
的通知及相关会议资料。2016 年 4 月 26 日（星期二），第九届董事
会第八次会议以通讯方式召开，公司 8 名董事全部参加了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《2016 年第一季度报告》全文及正文。
2、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
为充分体现公司发展战略目标，适应产业结构优化的需求，公司
拟变更公司名称和证券简称：公司名称由“南京中北（集团）股份有
限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，证券简称由“南京
中北”变更为 “南京公用”。
公司名称以工商行政管理部门核定的为准；证券简称以深圳证券
交易所核准结果为准，证券代码不变。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
因公司拟变更公司名称，拟对《公司章程》相应条款进行修改，
具体修改条款如下：
第四条 公司注册名称：南京中北（集团）股份有限公司
NanJing Zhongbei (Group) Co.,Ltd.
修改为:
第四条 公司注册名称：南京公用发展股份有限公司
NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担
保的议案》。
同意公司为控股子公司杭州朗优置业有限公司向浙商银行股份
有限公司申请的 3 年期人民币 8 亿元开发贷款提供连带责任保证，担
保金额为 44,880 万元，担保期限两年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公
司提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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