证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-056
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 27
日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十次会议。公司于 2016 年 4
月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月
16 日（星期二）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体参见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重大资产重组继续停牌
的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 5 月 13 日 14:30 在公司召开 2016 年第二次临时股东大会，
详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会通知的公告》。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日
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