证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－021
海宁中国皮革城股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 9
月 28 日、2015 年 12 月 11 日和 2015 年 12 月 28 日，分别召开了第三届董事会
第十六次会议、第三届董事会第十九次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，并就本次非公开发行股
票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，于 2015 年 9 月 29 日公开披露了
《海宁中国皮革城股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的公告》；2016 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票发行价格与发行
数量的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进
行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2015 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》之发行价格与发行数
量进行了调整。
2015 年 12 月 30 日，为贯彻落实国务院关于促进资本市场健康发展和加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求，引导上市公司增强持续回报能
力，中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》。2016 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关主体承诺的议案》，并对《海宁中国皮革城股份有限公司关于非公开发行股
票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》进行了修订补充。
根据前述内容、公司的经营情况，公司对本次非公开发行股票预案的相关内
容进行了更新和修订，主要修订内容如下：
一、更新了 2015 年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议对发
行相关事项的审议情况。
二、补充了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对
措施和相关承诺。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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