广东海印集团股份有限公司公告（2016）
广东海印集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
冯晓明
2015 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和制度的规定，本
人从维护全体股东和公司利益出发，勤勉尽责，谨慎、认真地履行了
各项义务及行使了公司赋予的各项权利，于 2015 年 9 月 2 日圆满完
成本届独立董事任期。任期内，本人积极参与了公司 2015 年的相关
会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，有效促进了董事会决
策机制的完善和公司现代化治理水平的提升，保障了公司规范、高效、
稳健地运作，维护了公司及广大公众投资者的合法权益。现将 2015
年度述职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2015 年度本人任期内，公司共召开 10 次董事会会议，本人
均全部亲自出席，认真审议议案，行使表决权，充分发挥了独立董事
的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出
席的情况。
2、本人对 2015 年度任期内提交董事会审议的相关议案均投了赞
成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
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2015 年度任期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东
大会。本人均列席并依法签署会议文件。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2015 年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认
真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2015 年 1 月 15 日，发表了关于第七届董事会第四十次临时
会议审议的《关于使用不超过 13 亿元额度自有资金购买保本型理财
产品的议案》的独立董事意见；
2、2015 年 4 月 8 日，发表了关于第七届董事会第四十二次会议
相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2014 年度利润分
配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；关
于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司增补董事的独
立意见；关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
3、2015 年 7 月 24 日，发表了关于第七届董事会第四十七次会
议的相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2015 年中期利润
分配及公积金转增股本预案的独立意见；
4、2015 年 8 月 14 日，对第七届董事会第四十八次临时会议审
议的《关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份暨关联交
易的议案》签署了事前认可函和发表了独立董事意见；
5、2015 年 8 月 18 日，对公司第七届董事会第四十九次临时会
议审议的董事会换届选举事项发表独立意见。
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三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员
会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员。
1、2015 年 1 月 9 日，本人参加了审计委员会 2015 年第一次会
议，审阅公司提供的 2014 年度会计报表，并发表审核意见，会议审
议通过了《公司 2014 年财务报告审计工作计划》;
2、2015 年 4 月 24 日，本人参加了审计委员会 2015 年第二次会
议，审议通过了《公司 2014 年度财务报告》、《关于北京兴华会计师
事务所有限公司从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》及《推荐
北京兴华会计师事务所有限公司继续担任公司 2015 年度审计机构的
意见》;
3、2015 年 8 月 11 日，本人参加薪酬与考核委员会 2015 年第二
次会议，审议表决了《关于制定公司第八届董事会高级管理人员薪酬
的议案》。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）推动内控体系建设，完善公司制度
为了进一步维护股东的合法权益、完善董事会的议事程序、发挥
监事会的监督作用，并促进股东大会、董事会、监事会的规范运作。
报告期内，本人积极跟进并大力推动公司内部控制体系的建立健全，
重点强化公司的内部治理和规章制度建设。
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（二）开展相关活动，传递价值投资理念
本着对投资者负责的态度，从资金安全的角度考虑，2015 年，
本人工作侧重对公司专项资产管理计划所涉及的商业物业经营收益
货币资金的内部控制和管理的了解和监督，规范公司投资者投诉管理
程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，
维护公司信誉，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司
实际情况，落实《投资者投诉管理制度》的要求。
（三）及时了解信息，严把信息披露关口
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露
管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
2、积极参加公司会议，及时了解公司的经营状况和各项重大事
项的进展情况，关注公司发展规划，并对公司每一个提交董事会审议
的议案作出严谨客观的判断，公正行使表决权，切实履行独立董事职
责。
（四）加强学习，切实履行职责
认真学习新的相关法律、法规，与时俱进，及时补充自己的知识
库，确保能够准确地履行自己的职责；认真学习监管部门下发的最新
监管要求和文件，积极参加监管部门组织的相关培训与考试，加深对
相关法规的认识与理解，切实履行好独立董事的职责，强化对公司和
股东合法权益的保护能力。
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五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一六年四月二十七日
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