湖南天雁机械股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事工作
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》
等的有关规定，我们作为湖南天雁机械股份有限公司的独立董事，基
于客观、独立判断的原则，对公司第八届董事会第六次会议相关议案
发表独立意见如下：
一、对《公司 2015 年度利润分配预案的议案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2015
年度公司实现净利润为-4691 万元，年末累计未分配利润为 -77868
万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司
法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2015 年
度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取
盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
基于独立判断的立场，我们认为公司的分红方案是根据公司实际
经营需要做出的决定，且表决审议程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。我们对该议案予以同意，并同意将此议案提交公司 2015
年年度股东大会审议。
二、对《关于支付 2015 年度审计费用及续聘 2016 年度审计机构
的议案》的独立意见
我们事前对公司董事会提供的《关于支付 2015 年度审计费用及
续聘 2016 年度审计机构的议案》进行审阅。我们认为：立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，
能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和
义务。公司可续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，聘期一年；拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度财务和内控审计报酬分别为 45 万元和 22 万元。
我们对该议案予以同意，并同意将此议案提交公司 2015 年年度
股东大会审议。
三、对《公司2015年日常关联交易执行情况及2016年度预计情况
的议案》的独立意见
我们就公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计
情况进行了认真审查。我们认为：公司 2015 年度日常关联交易的执
行符合规定，2016 年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，
不会损害中小股东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范
围，对公司的利润无不利影响，为此，同意公司 2015 年度日常关联
交易执行情况及 2016 年度日常关联交易的预计事项。
在审议此项议案时，关联董事连刚、王瑛玮回避表决，表决程序
符合有关法律法规的规定。
四、对《关于公司调整独立董事薪酬的议案》的独立意见
我们认为公司指定该项议案依据公司所处地区、行业的薪酬水
平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好调动公司独
立董事的工作积极性，体现责、权、利的一致性及有利于公司的长远
发展。该项项议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，同意公司对独立董事薪酬进行调整，并同意将此项议案
提交 2015 年年度股东大会审议。
独立董事：
邢 敏 计维斌 周 兰
2016 年 4 月 25 日
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