证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2016-004
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于 2016 年 4 月 25
日上午 10:30 在公司 3 号会议室召开了第八届监事会第四次会议，会议通知于
2016 年 4 月 20 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 5 名监事全部
参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会
审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《公司 2015 年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审
议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议《公司 2015 年度利润分配预案的报告》，同意提交公司年度股东
大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议《公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年度预计情况的报
告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要的报告》，同意提交公司年度
股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议《公司 2016 年一季度报告全文及正文的报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审核了公司 2015 年年度报告及 2016 年一季度报告的编制和审议程
序，并认真阅读了两份报告，监事会认为：
1、公司 2015 年年度报告和 2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度和 2016 年一季度的经营管理
和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报和一季报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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