证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2016-003
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2016 年 4 月 25 日
以现场方式召开了第八届董事会第六次会议。会议通知于 2015 年 4 月 16 日以传
真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了
本次会议（董事王瑛玮因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事钟桥前代为
表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。会议进行现场举手表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，同
意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2015
年度公司实现净利润为-4691 万元，年末累计未分配利润为 -77868 万元。经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司
法》和《公司章程》有关规定，公司 2015 年度利润分配预案如下：因公司未分
配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资
本公积金转增股本。
会议同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》，
同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的
议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2015 年度履职情况的
议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2015 年度履职情况的
议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、会议审议并通过了《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》，
同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、会议审议并通过了《关于公司 2016 年一季度报告全文及正文的议
案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、会议审议并通过了《关于支付 2015 年度审计费用及续聘 2016 年度
审计机构的议案》，同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、会议审议并通过了《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016
年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
关联董事连刚、王瑛玮回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、会议审议并通过了《关于公司 2015 年技改投资完成情况及 2016 年
计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股
份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。
会议同意湖南天雁机械有限责任公司 2016 年继续向中银行股份有限公司
衡阳分行申请壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00）的授信额度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、会议审议并通过了《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、会议审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，会议同意
将该项议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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