证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-014
长春欧亚集团股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2016/5/3
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：长春市汽车城商业总公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 24.52%股份的股东长春市汽车城商业总公司，在 2016 年 4
月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于拟发行永续中票的议案》：
为满足公司持续发展的资金需求，调整间接融资比例、优化债务
结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
12 亿元（含 12 亿元）的永续中票。
（1）永续中票发行方案
① 发行人：长春欧亚集团股份有限公司
1
② 注册规模：不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）
③ 信用评级：主体评级 AA
④ 募集资金用途：主要用于偿还公司借款及补充营运资金，优
化公司融资结构。
⑤ 发行期限：本次拟注册债券期限为“5+N”年。
⑥ 决议有效期：本次发行永续中票的股东大会决议有效期为自
股东大会审议通过之日起 24 个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为
准。
（2）申请授权事项
根据公司本次发行永续中票的安排，为高效、有序地完成本次公
司永续中票的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情
况，从维护公司利益最大化的原则出发，拟提请公司股东大会授权公
司经营班子在有关法律法规范围内全权办理与本次永续中票发行相
关的全部事宜，包括但不限于：
① 确定本次注册发行的相关服务机构包括但不限于主承销商、
簿记管理人等；
② 在不超过前述永续中票注册发行方案的范围内依据公司与发
行相关方的协商结果确定具体的发行方案（包括发行时机、金额、期
数等），并与发行相关方协商并签署相关的协议和其他相关法律合同
及文件，办理相关的其他事宜；
③ 在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项；
④ 在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付及
递延支付利息安排。
（3）审议决策程序
2
本事项已经公司八届五次董事会审议通过，尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 20 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 10 日 下午 13：00 点
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日
至 2016 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2016 年度财务预算报告 √
5 2015 年度利润分配预案 √
6 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 √
7 2015 年度内部控制评价报告 √
8 2015 年年度报告及摘要 √
9 关于拟发行永续中票的议案 √
3
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3、4、5、6、7、8 已经公司八届四次董事会审议通过，
详见 2016 年 4 月 20 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-007
号。议案 2 已经公司八届四次监事会审议通过，详见 2016 年 4 月 20
日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 http:
∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-008 号。议案 9 已经公司八
届五次董事会审议通过，详见 2016 年 4 月 27 日登载在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公
司临时公告 2016-011 号。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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