关于独立董事辞职的公告
证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2016-043
新开普电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月 25 日
收到公司独立董事祝田山先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,祝田山先生
申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会薪酬与考
核委员会、审计委员会的相应职务。
祝田山先生在担任公司第三届董事会独立董事期间,未直接或间接持有公司
股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,祝田山先生将不再担任公
司任何职务。
公司董事会原有董事 9 人,祝田山先生辞职后,公司现有董事 8 人,其中,
独立董事 3 人,董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生
的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将适时按照相关规定完成独立董事
的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,祝田山先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。
祝田山先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对祝田山先生任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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