河南四方达超硬材料股份有限公司
2015 年社会责任报告
一、公司概况
（一）公司简介
河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南省郑
州市经济技术开发区，2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代
码（300179），注册资本47,847.55万元。
四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、
产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008
认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN 刀
具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复
合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）
潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。
公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，
致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料
的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础
上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、
国际一流的复合超硬材料及制品供应商。
（二）企业文化
企业使命：
聚焦超硬材料及应用，革命性提升工具效能，实现客户、股东、员工价值最
大化。
企业愿景：
成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。
企业价值观：
客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。
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（三）公司治理
（一） 关于股东和股东大会
公司以公平公正地对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件，并为股
东参加股东大会提供便利。2015 年，公司共召开了 5 次股东大会，均严格按照
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要
求，规范地召集、召开股东大会。
（二） 公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财
务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股
东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营活动的情况。
（三） 关于董事和董事会
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会下设战略与投资决策、
审计、薪酬与考核三个专门委员会，就专业性事项向董事会提供规范运作建议。
报告期内，公司董事积极参加相关培训，认真学习法律法规，依据《董事会
议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责。
（四） 关于监事和监事会
公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符
合法律，法规的要求；各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行
职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合
法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。
（五） 关于绩效评价与激励约束机制
公司根据绩效管理体系，实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递，不
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断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激
励约束机制。
（六） 关于信息披露与透明度
公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、
公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强
化投资者关系管理，认真对待投资者来访，并及时通过“深交所互动易平台”对
外公告来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知
情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强
相关人员廉洁从业风险控制。
（七） 关于相关利益者
公司与各相关利益者积极构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，充分尊
重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
二、社会责任履行情况
（一）股东和债权人权益保护
1、完善治理架构，构建长效机制。公司构建了以《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规则
体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，和公司管理层之
间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障了全体股东和债权
人的合法权益。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略与投资决策三个专门委员
会，为董事会的决策提供了科学专业的建议。报告期内，公司共召开5次股东大
会、13次董事会和10次监事会，独立董事先后对公司19类事项发表独立意见，公
司董事、监事积极出席了历次董事会和股东会会议，对董事会议案进行认真审核，
为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。
2、继续强化信息披露义务，做好投资者关系管理。报告期内，公司继续严
格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露
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管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等法规制度的要求，由董事会秘书直
接负责，切实将强化信息披露管理落到实处，努力追求信息披露工作的真实、准
确、完整和及时。同时，公司通过设置投资者热线、投资者信箱、举行2014年度
业绩说明会、积极接受投资者预约来访、借助深圳证券交易所“互动易”平台与
投资者进行沟通、积极参与河南证监局举办的“诚信阳光行”活动等渠道，真诚
聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司
的相关信息，深化了资本市场对公司的了解与认同，提高了公司规范运作水平，
更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，创造了公司与投资者之间的
良好互动氛围。
3、积极回报股东，合理分配利润。《公司章程》中对利润分配的有关内容
进行了明确的规定，确保公司股东的投资利益和公司的可持续发展。2015年，公
司实施了2014年度权益分派方案：以公司总股本216,000,000股为基数，向全体股
东以每10股派人民币现金1元（含税），派发现金红利21,600,000元；以资本公积
金向全体股东每10股转增12股。
4、合理合规使用募集资金。报告期内，公司继续稳步推进各募投项目建设，
并组织专人对募集资金月度审批和使用情况进行专项核查，确保了募集资金的规
范使用。公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金专
项存储及使用管理制度》等法规制度的规定，对投资项目的可行性进行科学分析、
审慎决策，且使用时严格履行内部申请、审批、执行权限和程序。
根据相关规定，公司于2015年12月15日召开的第三届董事会第十五次会议对
《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了修订，加强对募集资金的合理利用
及规范管理。
（二）员工权益
报告期内，公司切实落实“以人为本”原则，积极构建和谐劳动关系，为员
工营造良好的工作氛围和环境，重视员工职业发展，增强员工归属感，实现员工
与公司共同成长。
1、依法保障员工合法权益。公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中
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华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的
劳动关系，明确双方权利义务，依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法
权益。公司依据相关政策，建立了合理的休假制度，保障员工休假权利。
2、注重员工职业发展，搭建员工成长平台。公司加强人力资源规划，结合
企业发展目标和员工个人发展目标，制定职业生涯发展目标，搭建畅通的员工职
业发展通道，提供各种职业技能培训，促进员工全面发展，为员工搭建成长的广
阔平台；利用在线培训平台，帮助干部提升管理理念，开拓经营思路。2015年，
公司累计举办岗位技能、安全生产、生产管理及销售技巧等各类讲座共计471次，
其中，内部培训455场，外部培训16场，覆盖到公司各个岗位。
3、关心爱护员工，提供愉悦的工作环境。公司为员工配备必要的劳动防护
用品及保护设施；每年进行全员免费体检，并组织特殊岗位员工进行常规体检，
以确保员工的身体健康。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，指派
专人定期检查消防器材并记录检查结果，确保发现隐患和不安全因素并及时有效
进行处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。
为营造更加舒适、优美的工作环境，公司新种植树木230颗、乔灌木10755
颗、草坪5834平米，公司面貌焕然一新。
4、组织多彩的文体活动，增强员工归属感。公司注重人文关怀，开展丰富
多彩的活动，鼓励员工利用业余时间发展个人爱好，成立了乒乓球、象棋等各类
兴趣小组，开办职工阅览室，不断提升员工满意度，增强员工的归属感。健康生
活、快乐工作，丰富了图书室的藏书，生日送上祝福、节假日发放礼品，尽力为
员工服务让大家生活更健康、工作更舒心。
5、健全薪酬考核与激励机制。公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的
原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定了晋升激励，薪
资激励，创新激励、年终考核等合理的激励措施，有效地激发了全体员工的积极
性和创造性。
2015 年 9 月，为增强公司与员工的凝聚力，吸引和留住优秀人才，公司实
施了首期限制性股票激励计划首次授予，向 98 名激励对象定向发行 327.55 万股，
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有效推动公司可持续健康发展。
（三）供应商及客户权益保护
公司注重提升供应商履责能力，积极搭建行业交流平台，坚持以市场为导向，
以客户为中心，以效益为目标，不断提升客户价值，努力营造互利共赢的合作局
面。
1、与供应商互利共赢
公司努力构建公平诚信的采购供应体系，通过建立健全相关制度，加强资金
管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而切实保障供应商的合法权益，
保持良好合作关系，进而实现风险共担，合作双赢的目标。
2、积极保护客户权益
公司始终坚持以客户为中心，以客户实际需求为导向，积极创建完善的国内
外经销网络、物流体系、服务体系，严格按照ISO9001:2008质量管理体系打造规
范的质量控制系统，采取细致入微的质量控制措施，为客户提供一流的产品和服
务。
公司遵循“精益求精，质量无极限；尽善尽美，服务无止境”为质量方针，
充分提升客户的满意度和忠诚度。公司组建了专业的研发中心，并被认定为“河
南省企业技术中心”、“河南省工程技术研究中心”，通过不断引进先进的生产设
备、专业人才提高产品质量、满足客户多样化需求。公司获批设立博士后科研工
作站分站，开展博士后工作，这将有效推进公司高端研发人才引进，增强自主创
新能力。
公司始终秉承讲诚信、重质量、守信誉的原则，立足于有效的质量责任制，
严把过程管理，逐步形成了质量可靠、诚信不欺、追求卓越的工作理念。2015
年6月，公司被河南技术监督局评为“2014年河南省质量诚信A级工业企业”，是
对公司产品质量诚信水平的高度认可。
（四）环境保护与可持续发展
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公司始终秉承“资源节约型、环境友好型、新材料、新技术、新工艺、新设
备”原则，实现废弃物资源化、减量化处理，形成“资源利用-绿色产业-循环利
用”的循环经济发展模式。公司生产过程中产生的少量污水、废气和固体废弃物，
经有效处理后，均能做到无害化生产。公司通过增加安全环保基本投入，不断改
善公司厂区自然环境和职业卫生健康环境，营造优美的安全生产环境。
公司积极开展节能减排建设，制定了《节能减排控制程序》，为公司能源资
源利用提供文件指导，通过提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持
续发展。
（五）公共关系和社会公益事业
公司积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并与相关政府机关建立了
良好的沟通关系。公司积极塑造 “责任企业”的良好形象，支持社会建设和公
益事业，向社会提供更多就业岗位。2015年公司共上缴利税6,045.36万元。
公司积极响应“关爱留守儿童 城乡孩子手拉手”活动，走访慰问公司帮扶
的农村困难家庭留守儿童，送去公司的殷切关心和祝福。
三、2016 年社会责任展望
2015年，在全球经济环境复杂多变的形势下，公司各项生产经营工作稳定有
序地进行。尽管大宗物资包括石油、煤炭等行业下行压力持续加大，公司积极研
究分析行业现状，采取多项措施强占国内外市场份额，营业收入、净利润仍出现
大幅上涨，推动了公司可持续健康发展。
下一年，公司仍将继续强化研发创新，积极响应国家供给侧改革号召，根据
客户需求，持续创新产品生产的工艺和技术，增强产品的国际市场竞争力；充分
利用资本市场平台，延伸下游产业链，带动企业快速发展，向股东、客户、员工
及其他利益相关方交出一份满意的答卷。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2016年4月25日
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