证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-024
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 27 日
至 2016 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度报告正文及全文 √
4 公司 2015 年度财务决算报告 √
5 公司 2015 年度利润分配预案 √
6 公司 2016 年度财务预算报告 √
7 公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案 √
8 关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案 √
9 关于制订公司《对外担保管理制度》的议案 √
10 公司关于为进出口业务提供担保的议案 √
11 关于公司第八届董事会增补董事的议案 √
12、 听取公司独立董事 2015 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一、议案三至议案十、议案十二已经公司 2016 年 4 月 25
日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，已于 2016 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及《证券日报》披露。
议案十一已经公司 2016 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十一
次（临时）会议审议通过，已于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所
网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
披露。
议案二已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第八届监事会第六次会
议审议通过，已于 2016 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600637 东方明珠 2016/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，
委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份
证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证
办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；
登记时间：2016 年 5 月 24 日（09:30—15:00）；
登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，
71，921，939，20，44，825 路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大
会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出
具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还
应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦
上海东方明珠新媒体股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200233
传 真：021-33396636
电 话：021-33396637（直线）
联 系 人：嵇绯绯、沈健、缪真。
收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
报备文件
公司第八届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度报告正文及全文
4 公司 2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配预案
6 公司 2016 年度财务预算报告
7 公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案
9 关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
10 公司关于为进出口业务提供担保的议案
11 关于公司第八届董事会增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
