证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2016-027
证券代码:122418 证券简称:15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 15 日通过电子邮件或专人送达的方式发
送,会议于 2016 年 4 月 26 日在成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯国际酒店召开。
本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事廖
岚女士,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议选举廖岚女士为公司第六届监事会主席,任期三年即自监事会审议通过之日至
第六届监事会任期届满。
本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
报备文件 监事会决议