证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-005
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届六次董
事会于 2016 年 4 月 25 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应参加表决
的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人。会议由董事长徐德健主持召开。会
议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
第八届六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议
案：
一、《2015 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
二、《2015 年度董事会报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、《2015 年度独立董事述职报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
四、《2015 年度财务决算报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
五、《2015 年度利润分配预案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司净利润
为-3,964.12 万元，2015 年末母公司累计未分配利润为-38,194.62 万元。
鉴于公司 2015 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的
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规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、《2015 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
七、《关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司《关于计提资产减值准备和核销资产损失的公告》。
八、《关于确定董事长 2015 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决）
九、《2015 年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，董事丁益兵、张金源在公司分别担任常务副总经理、副总经
理，二人均在公司领取薪酬，对该议案回避了表决）
十、关于确定 2016 年度三会专项经费预算的议案》表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
十一、《2016 年度日常关联交易议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事王磊、王源、薛光、丁益兵回避了表决）
详见公司《2016 年度日常关联交易公告》。
十二、《关于确定 2016 年度银行贷款综合授信额度的议案》（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2016 年度，公司计划在总额度 25 亿元人民币之内向银行申请综合授信。
十三、《关于确定 2016 年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司《关于确定 2016 年度对控股子公司担保额度的公告》。
十四、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构，为公司 2016 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。
上述第一至五项、第七、八项、第十一至十四项议案尚需提交公司股东大会
审议批准。
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特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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