证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2016-003
青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
（二） 会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
（三） 会议的召集人和主持人：监事长。
（四） 本次会议于 2016 年 4 月 25 日在会议室以现场表决方式召开。
二、会议审议情况
（一） 2015 年报（全文及其摘要）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，
所包含的信息能够从多方面真实的反映公司在报告期内的经营管理和财务状况
等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（二） 2015 年监事会报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》
（第九节）。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（三） 2015 年财务报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》
（第十一节）。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（四） 2015 年利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本 1,308,481,222 股，向全体股
东每 10 股派发现金 3.4 元（含税），共计 444,883,615.48 元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（五） 关于续聘会计师事务所的相关议案
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审及内控审计机构，年
审费用由 70 万元调整至 85 万元，内控审计费用由 20 万元调整至 40 万元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（六） 关于委托理财的议案
2016 年度委托理财额度上限不超过 25 亿元，投资期限不超过一年。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（七） 日常关联交易议案
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交
易公告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。
（八） 关于变更监事的议案
鉴于工作调整，孙瑛不再担任公司监事，提名陈彩霞为公司监事候选人，任
期与本届监事会一致。简历如下：陈彩霞，女，历任海信集团有限公司团委副书
记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副
书记。2008 年 2 月至 2009 年 1 月任海信集团有限公司团委书记。2009 年 1 月起
任海信集团有限公司总裁办公室主任。2016 年 1 月起任海信集团有限公司工会
主席，党委委员。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。
（九） 关于选举监事长的议案
如果议案八《关于变更监事的议案》获得股东大会审议通过，同意选举陈彩
霞担任监事长。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十） 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十一） 2015 年内部控制评价报告
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公
司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相
关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。公司年度内控评价报告全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的年度内控
评价报告。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年内
部控制评价报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十二） 2015 年社会责任报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年社
会责任报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十三） 2015 年独立董事述职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年独
立董事述职报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十四） 2015 年审计委员会履职报告
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年审
计委员会履职报告》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十五） 关于公司坏账核销的议案
2015 年度坏账核销合计 26,394,022.49 元，已计提坏账准备 2,5667,686.75
元，减少本期利润 726,335.74 元。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
（十六） 2016 年一季报（全文及其正文）
本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，
所包含的信息能够从多方面真实的反映公司在报告期内的经营管理和财务状况
等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年一
季报》。
表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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