证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-025
深圳世纪星源股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对
公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，已设立了董事局下属各类专门委员会，
并制定了各委员会的议事规则等，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司《内
部控制制度》的情形发生。
（4）2015 年，公司聘请了中审众环会计师事务所对公司财务报告内部控制
进行了审计，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
深圳世纪星源股份有限公司监事会
二 0 一六年四月二十七日
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