证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕036 号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2016 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年
4 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议由董事长肖毅
先生召集、主持, 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关
规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份
有限公司 2016 年第一季度报告》。同意发布公司 2016 年第一季度报告。
2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊
登在 2016 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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