证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-037
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第三十七次会议通知于2016年4月15日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2016年4月26日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。会议应
出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司子公司森萱医药增资南通森萱的议案》。
同意南通森萱在南通众合产权交易所以公开挂牌方式按不低于净资产评估价
值接受增资，并授权管理层办理相关手续。拟同意森萱医药按规范程序对南通森萱
进行增资。南通市国资委已对南通森萱资产评估结果进行了备案。
具体内容详见2016年4月27日证券时报、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关
于公司子公司森萱医药增资南通森萱的公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、 审议通过了《关于公司子公司保和堂亳州与子公司精华康普合并及增
资的议案》。
具体内容详见2016年4月27日证券时报、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关
于公司子公司保和堂亳州与子公司精华康普合并及增资的公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、 审议通过了《关于向南通市慈善总会捐赠的议案》。
同意公司向南通市慈善总会捐款20万元，捐赠资金将用于支持南通市慈善总会
开展“六助”（助学、助孤、助困、助老、助残、助医）等多种形式的扶贫帮困和
慈善救助活动。本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-037
亦无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
