证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-36
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）
于 2016 年 4 月 20 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公
司第八届董事会第八次会议的通知。
2、会议于 2016 年 4 月 26 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于凯迪生态 2015 年年度董事会工作报告的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于凯迪生态 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于凯迪生态 2015 年年度报告和年度报告摘要的议
案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审
议 。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于凯迪生态 2015 年度财务决算报告的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于凯迪生态 2016 年度财务预算报告的议案》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《公司审计委员会关于中审众环会计师事务所有限公司
从事 2015 年度审计工作的总结报告的议案》
在本年度审计过程中，中审众环会计师事务所有限公司严格按照
既定的时间安排和工作计划实施了年度审计，并在约定时限内完成了所
有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准则的要求保 持审
计的独立性，实施必要的审计程序，取得充分适当的审计证据， 最后对
公司 2015 年财务报告发表了标准无保留意见，圆满完成了本次审计工
作。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过了《关于 2016 年度授权法定代表人决定公司银行及其他金
融机构授信的议案》
同意公司根据历届董事会做出的授权办法，董事会授权法定代表
人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合公司的资金需
求，代表公司与银行及其他金融机构签订总额不超过 250 亿元的授信额
度协议，并签署贷款、担保、抵质押、承兑汇票、保函、信用证、票据
贴现、租赁、信托等银行及其他金融机构业务相关的法律文件。
该议案需提交股东大会审议，授权期限为股东大会通过之日起 12 个
月。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过了《2015 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过了《内部控制审计报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过了《独立董事述职报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
13、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2015 年度审计费用的
议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，其
为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，
审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，公司
董事会拟续聘该会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。2015 年度
报酬额将根据审计、内控、及重大资产重组进展的实际情况来确定，金
额为 160-500 万元之间。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承
担。
独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询网
的相关公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
14、审议通过了《 关于 2016 年度对控股子公司增加担保额度的公告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审议 。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
15、审议通过了《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》
关联董事回避表决，详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需
提交股东大会审议 。
表决结果：同意 4 票， 反对 0 票，弃权 0 票
16、审议通过了《关于关于投资设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购
基金合伙企业（有限合伙）的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
17、审议通过了《关于参与投资设立嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限
合伙）的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
18、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，董事会认为：2015 年度公司按照《募集资金使用管理制
度》等相 关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集
资金的使用未与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。
独立董事已就相关事项发表独立意见，详见同日披露于巨潮咨询网
的相关公告，该议案需提交股东大会审议 。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
19、审议通过了《关于提起召开 2015 年度股东大会的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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