证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-41
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2016 年 4 月 20 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出
了召开公司第八届监事会第四次会议的通知。
2、会议于 2016 年 4 月 26 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。
4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《2015 年年度监事会工作报告》。
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《2015 年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票.
4、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：《公司 2015 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票.
本报告及其摘要尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2015 年度公司按照《募集资金使用管理
制度》等相 关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票.
6、审议通过《2015 年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
反映了公 司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情
况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2015 年，公司未有违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的
情形发生。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票.
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2015 年度审计费用
的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，
其为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营
成果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续
性，公司董事会拟续聘该会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
2015 年度报酬额将根据审计、内控、及重大资产重组进展的实际情
况来确定，金为 160-500 万元之间。为审计工作发生的差旅费用
由公司另行承担。
详见同日披露于巨潮咨询网的相关公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《2015 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过了《内部控制审计报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过了《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审
议 。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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