凯迪生态环境科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（张兆国）
各位股东及股东代表：
本人张兆国作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精
神，忠实勤勉地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、
董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了
公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现
将 2015 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
2004 年 9 月至今担任华中科技大 学管理学院会计系教授（二级）、
博士生导师、原会计系主任。1992 年晋升副教 授，1998 年晋升教授。
曾先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科 技大学，
1993 年 12 月至 2004 年 8 月执教于武汉大学商学院。兼任中国地质
大学、 华中农业大学、哈尔滨商业大学、华中科技大学武昌分校等
高校兼职教授，武汉 工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，
中国会计学会财务专家委员会委员， 中国实证会计学会理事，全国
理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会 长，湖北省中央
企业会计学会副会长、《财会通讯》杂志主编、《财务与会计》、 《财
会月刊》、《财政监督》、《商业会计》等杂志学术顾问，湖北省高
等学校 教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级
会计师评审委员会等 职称评审委员会委员或主任委员等学术职务。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，在我担任独立董事期间（2015 年 9 月 2 日-2015 年 12
月 31 日）公司共召开了 6 次董事会会议，其中现场方式召开的董事
会会议 6 次；召开的股东大会为 2015 年第二次、第三次临时股东大
会共 2 次会议；
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件
及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经
验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所作出的
重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没
有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其 他事项提出异议
的情况。
2015 年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
本年度应参加 出席现场方式 出席通讯方式
的董事会 召开的董事会 召开的董事会
（共 6 次） 情况 情况
是否有
现场方 通讯方 连续两
式召开 式召开 亲自出 委托出 亲自出 委托出 次未亲
的董事 的董事 席会议 席会议 席会议 席会议 自出席
会次数 会次数 次数 次数 次数 次数 无故缺 也未委
席次数 托其他
董事出
席的情
况
6 0 6 0 0 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2015 年第二次临时股东大会 2015 年第三次临时股东大会
已出席 已出席
报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议
案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2015 年度，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议过
程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 2 项专业性独立意见以
及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，
具体如下：
时间 独立意见 独立意见及事 备注
前认可内容
2015 年 9 月 2 发表《独立董事 同意 第八届董事会
日 关于聘任公司 第一次会议
高级管理人员
的独立意见》
2015 年 12 月 7 发表《独立董事 同意 第八届董事会
日 关于公司聘请 第四次会议
董事会秘书的
独立意见》
四、参与年度报告审计工作的情况
2015 年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独
立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》 指导下，认真参
与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通
过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司
2015 年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2015 年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、
高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制
工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通
方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，本人定期查阅财务
及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营
情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术
开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化
运作水平献计献策。本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终
坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维
护了公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
2015 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事 会的
情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询
机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况汇报。 2016 年，本人将
继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间
的交流与沟通，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张兆国
2016 年 4 月 26 日
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