凯迪生态环境科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（张龙平）
各位股东及股东代表：
本人张龙平作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精
神，忠实勤勉地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、
董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了
公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现
将 2015 年度任期期间履职情况报告如下：
一、本人基本情况
自 1987 年 7 月起历任原中南财经大学会计系（现中南财经政法
大学会计学院）教研室主任，系副主任，会计学 院副院长等职。现
任中南财经政法大学会计学院院长，财政部中国注册 会计师审计准
则委员会、中国企业内部控制标准委员会和中国会计准则 委员会特
聘专家，国家审计准则技术咨询专家小组特聘专家，2007 年 12 月至
2015 年 9 月任凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，我任职期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 2 日）
公司共召开了 8 次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 8
次；召开的股东大会为 2014 年度年度股东大会，2015 年第一次、
临时股东大会共 2 次会议；
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件
及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经
验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所作出的
重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没
有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其 他事项提出异议
的情况。
2015 年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
本年度应参加 出席现场方式 出席通讯方式 是否有
的董事会 召开的董事会 召开的董事会 连续两
（共 8 次） 情况 情况 无故缺 次未亲
现场方 通讯方 亲自出 委托出 亲自出 委托出 席次数 自出席
式召开 式召开 席会议 席会议 席会议 席会议 也未委
的董事 的董事 次数 次数 次数 次数 托其他
会次数 会次数 董事出
席的情
况
8 0 8 0 0 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2014 年年度股东大会 2015 年第一次临时股东大会
已出席 已出席
报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议
案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2015 年度，在担任公司独立董事期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 9 月 2 日），根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审
慎监督，并发表了共计 13 项专业性独立意见以及事前认可意见，未
对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
时间 独立意见 独立意见及事 备注
前认可内 容
2015 年 2 月 10 发表《关于公司 第七届董事会
日 内 部 控 制 自 我 同意 第四十九次会
评价的独立董 议
事意见》
2015 年 2 月 10 发表《关于 2015 同意 第七届董事会
日 年公司对控股 第四十九次会
子公司提供总 议
额 度 不 超 过
408,600 万 元
担保额度的独
立董事意见》
2015 年 2 月 10 发表《关于《公 同意 第七届董事会
日 司 2014 年度利 第四十九次会
润分配的预案》 议
的独立董事意
见》
2015 年 2 月 10 发表《关于公司 同意 第七届董事会
日 对外担保情况 第四十九次会
及关联方占用 议
资金情况的独
立意见》
2015 年 2 月 10 发表《关于续聘 同意 第七届董事会
日 会计师事务所 第四十九次会
及确定 2015 议
年度审计费用
的独立意见》
2015 年 2 月 10 发表《关于武汉 同意 第七届董事会
日 凯迪电力股份 第四十九次会
有限公司子公 议
司供应生物质
燃料的日常关
联交易的独立
意见》
2015 年 4 月 15 发表《《关于公 同意 第七届董事会
日 司副总裁职务 第五十二次会
调整的独立意 议
见》
2015 年 7 与 31 发表《关于设立 同意 第七届董事会
日 平银凯迪电力 第五十二次会
上网收费权资 议
产支持专项计
划的独立意见》
2015 年 7 与 31 发表《关于发起 同意 第七届董事会
日 设立凯迪平安 第五十二次会
生物质发电产 议
业基金专项资
管计划的独立
意见》
2015 年 7 与 31 发表《关于设立 同意 第七届董事会
日 银河凯迪电力 第五十二次会
上网收费权资 议
产支持专项计
划的独立意见》
2015 年 7 与 31 发表《关于关于 同意 第七届董事会
日 设立启源资产 第五十二次会
支持专项计划 议
的独立意见》
2015 年 8 月 17 发表《关于董事 第七届董事会
日 会换届选举及 第五十五次会
提名董事候选 议
人的独立意见》 同意
2015 年 8 月 29 发表《独立董事 同意 第七届董事会
日 对公司关联方 第五十六次会
资金占用 和对 议
外担保情况的
专项说明及独
立意见》
四、日常工作情况
2015 年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监 事、
高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制
工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通
方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 同时，本人定期查阅财
务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经
营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技
术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范
化运作水平献计献策。本人 忠实、有效地履行了独立董事的职责，
始终坚持独立、审慎、客 观的原则，行使表决权或发表独立意见，
切实维护了公司及全体股东的合法权益。
五、其他事项
2015 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情
况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况汇报。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张龙平
2016 年 4 月 26 日
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