凯迪生态：2015年度董事会工作报告_股票频道

2015 年度董事会工作报告

2015 年，在各股东方的大力支持下，公司全体董事严格遵守《公

司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的

规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公

司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作

做了大量富有成效的工作，完成年度工作任务，有效地保障了公司和

全体股东的利益。

2015 年是凯迪生态通过重大资产重组后的整合期，公司经受了

很大挑战和考验，在董事会的领导下，公司管理层克服重重困难，实

现了经营业绩的增长，并为未来的发展奠定良好的基础。2015 年的

经营成果标志着公司资产重组获得了成功，公司董事会及管理层对未

来发展具有十足的信心。

第一部分 2015 年度工作回顾

一、2015 年度经营情况概述

2015 年，公司进行了各方面的资源整合，积极开发生物质电厂相

关产业项目，不断拓展新市场，大力拓展生物质发电厂，同比 2014 年

公司业绩增长，取得了显著成果。

2015 年，公司进行了各方面的资源整合，积极开发生物质电厂相

关产业项目，不断拓展新市场，大力拓展生物质发电厂，同比 2014 年

公司业绩增长，取得了显著成果。

2015 年，公司实现营业收入 34.95 亿元，归属于母公司所有者

的净利润 3.88 亿元，同比增长 40.59%。

2015 年，公司大力发展生物质电厂的建设，截止到 2015 年底，

公司已在湖北、湖南、江西、安徽、河南、吉林、广西等多个省市建

有生物质发电厂，公司已投运生物质机组的总装机容量 1032MW。

二、年度重点工作总结

（一）完善管理制度，保障投资者利益

为了确保上市公司规范管理，资本市场运作更加规范，凯迪生态

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定

修改完善了公司章程，更加完善了凯迪生态的董事会议事规则、股东

大会议事规则以及监事会议事规则，为开展维护公司及股东的合法权

益、促进公司规范运作、保证监事会独立行等工作打下了坚实的基础。

在此基础上，公司将会继续加强基础制度建设和完善的工作，积

极响应政策要求，配合维护资本市场的稳定和健康发展，积极创新，

在政府部门颁布的规章制度的基础上，根据企业的发展情况，制定符

合实际的，可行性强的规章制度，使得凯迪生态的规章管理制度根据

市场的变革而不断更新，完善，更好地维护广大投资者的根本利益。

（二）完成重大资产重组，打造生物质发电龙头

2015 年 6 月，凯迪生态作为全国生物质能源行业的领军企业，

成功完成重大资产重组，将公司的业务和资源进行整合，使得公司的

经营规模扩大，经营业绩同向大幅上升。通过本次重大资产重组，凯

迪生态已成为我国规模最大、布局最广的生物质发电企业。与此同时，

通过本次重组，凯迪生态获得了 1,018.7 亩林地，成为 A 股最大的“林

场主”，不仅对生物质能源产业链起到稳定作用，更对我国生态文明

建设的进一步推进将起到更大支持。

（三）拓展融资渠道，支持战略升级

9 月，在生物质发电迎来一个日渐清晰的未来时，公司证券简称

由“凯迪电力”变更为“凯迪生态”此次更名是出于发展需要，为更

全面、准确地体现公司重大资产重组后的战略和发展规划，折射出了

产业格局升级、进一步推动生态文明建设的战略，同时也标志着公司

成功转型。

在战略转型升级的同时，凯迪生态进一步拓展融资渠道，获取资

金支持公司战略发展。公司通过与金融机构合作成立产业基金、推动

电力上网收费权资产证券化、推出定增计划等方式，获得了充裕资金

支持生物质电厂建设、林地建设以及偿还银行贷款,在降低公司财务

负担的同时，扩展业务规模，使公司发展将进入换挡提速期。

2015 年 10 月 30 日公司发布了非公开发行的预案，此次非公开

发行募集资金总额不超过 49.48 亿元，募集的资金将分别用于 14 家

生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目以及偿还银行贷款三

个项目。2016 年 3 月 25 日，凯迪生态环境科技股份有限公司非公开

发行 A 股股票顺利获得中国证监会发行审核委员会通过。此次非公开

发行股票是对凯迪生态发展空间的审慎判断、对公司未来发展和价值

成长的信心、对中国经济和中国资本市场的信心。

三、公司董事会开展情况

（一）董事会会议情况

2015 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司

章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关规定的

要求，召集、召开股东大会 4 次、董事会会议 14 次（其中现场会议

14 次）。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。

（二）董事工作情况

公司全体董事在报告期内严格履行对公司的忠实义务、勤勉义

务，尽职尽责，切实发挥董事的作用，积极出席公司董事会会议，认

真履行各项职责，及时了解和分析公司的经营管理情况，深入研究会

议审议事项，关注董事会决策程序。同时，公司的独立董事在报告

期内本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，

对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握

公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握情况的基础上，依据自

身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序

对各项议案进行表决。在董事会会议及专业委员会上，做到客观、公

正地充分表达独立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。

第二部分 2016 年度工作展望

一、核心竞争力分析

1、产业先发优势

公司自 2005 年开始重点发展生物质能发电业务。截至 2015 年底，

凯迪生态下属已运营生物质能电厂共计 36 家，总装机容量超过 100

万千瓦；突出的产业先发优势，使凯迪生态拥有中国最大的生物质能

发电运营装机规模，最多的排他性的生物质能发电项目资源储备，是

名副其实的中国生物质能发电行业龙头企业。

2、领先的技术优势

公司已运营的生物质能发电项目，多数采用自主研发的高温超高

压循环流化床发电技术（第二代技术），其整体运行参数已达到国际

领先水平(如：综合转换效率 34%、单度电燃料消耗 1.2kg/KWH、电厂

自身耗电量小于 10%)，并已成功研发了第三、第四代生物质能发电

技术，具有持续升级的技术储备能力。

3、生物质原料收购网络优势

公司建立了以“村级收购”为主、“大客户收购”为辅的燃料收

购网络保障体系，除实现燃料收购的网络化覆盖和调度外，确保了收

购效率最高化、收购成本最低化，初步解决了生物质能行业燃料供应

保障的关键问题；同时，成为解决农民就业、提高农民收入，直接将

国家对战略新兴产业的政策补贴输送给农民的途径。

4、林地资源储备优势

公司经过多年的战略布局拥有的大规模林地资源（1000 多万亩），

在国家推进林权改革的进程中，通过合理的开发利用，将成为排他性

的生物质战略资源储备和保障。

5、产业链完整的优势

公司的生物质能发电业务，从项目开发、设计、建设、设备集成，

到电厂运营、原材料收集保障供应、林地资源保障开发、碳交易的参

与和资源储备等各个环节，都形成了成熟的、标准化的运行系统，并

相互衔接、协同运行，使公司在生物质能发电领域保持了稳定和持续

发展的竞争优势。

6、商业模式的潜在优势

公司的生物质发电业务是以县域经济为基本特征的分布式新能

源生产体系。随着中国电力体制改革的深入，公司也将逐步介入国内

电力传输、配送、销售和终端客户服务行业，结合电网技术发展的趋

势来看，日趋成熟的电力智能微网建设与分布式发电和县域经济模式

具有天然的契合优势，向清洁能源互联网发展。

7、产业扶贫优势

凯迪生态发力发展生物质发电产业，在贫困农村建立村级燃料收

购点，向贫困农民收购以秸秆为主的农林业废弃物帮助其脱贫致富，

通过科学布局生物质发电厂和村级燃料收购平台，创造就业岗位，发

展生物质发电产业的同时，精准对接建档立卡贫困户，实现精准扶贫。

二、公司董事会 2016 年工作重点

（一）全面修订公司未来发展战略

根据公司发展现状，结合生物质能源行业的宏观市场环境及发展

形势，在深入研究国家“十三五新能源”规划等指导性内容的基础上，

分析好公司的优势、劣势、机会和风险，全面修订公司未来发展战略。

加大生物质发电项目的开发和建设，充分发挥公司的生物质发电技术

优势和创新的生物质发电运营模式，创新轻资产的商业模式，集合社

会优质资源做大做强生物质能源产业。

（二）继续加大项目的开发建设力度

坚持项目多元开发，保持国内行业领军地位，在项目模式上注重

地面，充分考虑电价补贴、地方政策支持等因素，确定好不同地区的

不同开发重点，提高项目的开发质量，保证项目收益率。在开发模式

上注重自主、合作和收购的共同推进，切实发挥项目开发的激励作用，

调动一切可以调动的力量，确保完成年度开发任务，在国家增测的引

导下，公司未来五年将加大在贫困地区的生物质电厂开发和建设，利

用生物质发电以产业带动精准扶贫。在公司各项融资项目的支持下，

加快生物质电厂的建设进度，缩短公司主营业务的盈利周期，提供盈

利能力。

（三）进一步发展生物质发电核心业务，采用新的发展模式——轻资

产模式。

2016 年，公司将进一步发展生物质发电核心业务，采用新的发

展模式——轻资产模式。公司核心业务与精准扶贫对接，发挥生物质

能源与精准扶贫天然对接的作用，组织各方面的资源，推动生物质发

电相关业务与精准扶贫工作的共同发展。

凯迪生态的轻资产运营模式：凯迪生态充分发挥资本的优势，即

以经历多年积淀下来的技术、管理和运营经验为企业发展的核心，依

托于国家金融机构带领的资本市场对于长期、稳定收益优质资产的渴

望，充分与社会资本对接、合作。如此即能摆脱企业在发展中资金不

足的束缚，又能达成快速发展的战略思维。

（四）不断提高资本运营能力和融资能力建设

2016 年，公司董事会将加强在资本运作方式、目标公司分析、

市场前景、运作手段、监管沟通等多方面的建设，多种方式筹措资金、

不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组

织能力。

（五）严格执行信息披露的规范，维护与投资者的有效信息沟通

公司董事会将持续加强、规范信息披露工作，坚持完整规范的信

息披露流程，保证所披露信息的真实性、准确性、及时性和完整性，

维护好与投资者的信息沟通渠道，实现股东价值最大化，并获得投资

者的广泛认同。

（六）不断完善公司内控管理工作，实现公司内控管理的全面提升

公司董事会将进一步完善 2016 年内控建设工作，并完成公司内

部控制管理制度的发布工作。将内控工作与公司实际发展情况有机的

结合，在遵照 2015 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织董

事会和管理层积极贯彻执行。积极配合深圳证券交易所、中国证监会

和湖北证监局，做好对公司的治理监管工作，为公司内控治理奠定基

础。

2015 年度，公司董事会在公司全体股东以及监事会的大力支持

下，履行了股东大会赋予的职责，完成了工作任务，实现了公司的年

度经营目标。2016 年，董事会将继续努力，认真履行各项职责，执

行股东大会的各项决议，力争以更好的业绩回报全体股东。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

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