证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-026
广东德美精细化工股份有限公司
关于对全资子公司德美高公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资情况概述
1、根据公司业务多元化发展和事业部管理模式的需要，公司拟对公司全资子公司佛山
市顺德区德美高进出口有限公司（以下简称“德美高公司”）进行增资至 1 亿元人民币，增
资额为 9800 万元；同时，拟申请变更德美高公司名称为“广东德美高新材料有限公司”（最
终以工商核准登记的名称为准）。公司纺织化学品事业部（以下简称“纺化事业部”）将以变
更后的广东德美高新材料有限公司作为法人主体进行独立运营。
同时，授权公司董事长黄冠雄先生签署本次增资及变更的相关法律文件并办理相关手
续。
2、2016年4月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0
票的表决结果，审议通过了《公司关于对全资子公司德美高公司进行增资的议案》。
3、本议案不构成关联交易, 也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、本议案无需提交公司股东大会审议。
《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2016-014）刊登于2016年4月27日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、德美高公司的基本情况
（一)德美高公司基本情况介绍
德美高公司成立于 2008 年 04 月 24 日，住所为广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾
路段（德美办公大楼内 6 楼），注册资本为 200 万元人民币，法定代表人为何国英，公司类
型为有限责任公司，公司经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含法律、
行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
（二）德美高公司的股权情况介绍
1、截至目前，德美高公司的股权结构如下：
1
股东名称 股权性质 出资额（万元） 持股比例（%）
广东德美精细化工股份有限公司 法人股 200 100%
合 计 / 200 100%
2、本次增资并更名后，德美高公司的股权结构如下：
股东名称 股权性质 出资额（万元） 持股比例（%）
广东德美精细化工股份有限公司 法人股 10000 100%
合 计 / 10000 100%
（三）德美高公司经营情况介绍
德美高公司经营业绩情况（单位：元）
2015年12月31日 2016年3月31日 2015年1-12月 2016年3月
项 目 项 目
（审计数） （未经审计） （审计数） （未经审计）
应收账款总额 5,571,570.4 7,662,355.71 营业收入 30,725,273.15 8,724,980.12
存货 0 0 营业利润 871,481.41 -88,288.42
负债总额 8,296,263.43 8,219,364.04 净利润 623,486.69 -88,288.42
资产总额 10,950,172.35 10,149,905.75 -
净资产 2,653,908.92 2,581,541.27 -
三、本次增资及变更的目的、存在的风险和对公司的影响
1、根据公司业务多元化发展和事业部管理模式的发展战略，公司经营业务主要由精细
化工、石油化工和农牧食品三大业务模块。目前，公司精细化学品项目管理机制逐渐成熟，
构建起业内最具竞争力的覆盖全国的直销网络体系，持续拓展业务范围，不断丰富产品品种，
扩大市场领域。
为进一步推进股份公司的平台化建设和发展，作为公司精细化学品业务中最重要的事业
部，纺化事业部通过建立法人主体进行独立运营、独立考核，能够进一步地激活纺化事业部
的新活力；同时，公司将以德美高公司作为实施纺化事业部员工持股计划的主体，深化公司
“同创共享”文化，将公司利益与员工利益紧密相连，从而激发员工创新、创业的动力，建
立长效分享机制，实现企业和员工的可持续发展。
2、本次公司对全资子公司德美高公司进行增资的资金来源为自有资金。
3、德美高公司在经营过程中也可能面临市场风险、技术风险、人力资源风险等，请
广大投资者理性看待上述事宜，注意投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司关于对全资子公司德美高公司进
行增资的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
2
发表独立意见如下：本次公司对全资子公司德美高公司的事项履行了必要的审批程序，
符合公司业务多元化发展和事业部管理模式的发展战略，没有侵害中小股东利益的行为和情
况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司对全资子公司德美高公司增资 9800 万
元人民币。
《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2016 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
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