证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-058
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第三届董事会第六十九次会议，于 2016 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司
董事长赵文权先生主持。
本次会议已于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标
品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整部分股票期权（第二期）激励计划对象的议案》
鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司《股票期权（第
二期）激励计划》（草案）（以下简称“期权激励计划”）等相关议案，目前由
于部分期权激励对象离职及个人原因等因素，已不符合本次激励条件，根据股东
1
大会授权，公司董事会同意对公司期权激励计划拟授予对象名单中部分激励对象
及激励对象拟授予额度进行调整。
经过本次调整后，公司股票期权（第二期）激励对象人数经重新调整分配后
向 1024 名期权激励对象授予 6,000 万份期权。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
调整后期权激励对象名单内容，请见公司披露的《股票期权（第二期）激励
计划对象名单（调整后）》
三、审议通过了《关于公司本次股票期权激励计划（第二期）首次期权授
予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》
及经公司股东大会审议通过《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草案）
的议案》（以下简称“激励计划）等该议案的有关规定，公司本次激励计划规定
的授予条件已经成就，同意授予 1024 名激励对象 6000 万份股票期权，确定公司
首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为 2016 年 4 月 28 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金
的议案》
为了确保公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“信息化管理平台升级
项目”顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先已投入“信息化管理
平台升级项目” 61,246,564.35 元，具体情况如下：
单位：元
募集资金承诺 截止披露日自有资
募集资金投资项目 投资总额 本次拟置换金额
投资金额 金已投入金额
信息化管理平台升级项目 12,038.67 12,000.00 6124.6564 6124.6564
2
总计 12,038.67 12,000.00 6124.6564 6124.6564
同意公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 61,246,564.35 元。
该项议案详细内容，请见公司披露的《关于以募集资金置换预先投入部分募
投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
五、审议通过了《关于股东提议增加 2015 年年度股东大会临时提案的议案》
公司董事会同意公司股东赵文权先生（持有公司 7.09%股份）提出的增加
2015 年年度股东大会临时提案。同意将第三届董事会第六十三次会议审议通过
的《关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授
信的议案》和第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于变更公司全资子公
司北京思恩客广告有限公司和史努克广告（上海）有限公司在汇丰银行（中国）
有限公司北京分行银行授信额度的议案》，该两项议案提交公司 2015 年年度股
东大会审议。
详细内容请见《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案暨 2015 年年度股东
大会补充通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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