证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-14
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2016年4月15
日以电子邮件发出，2016年4月26日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议
由董事长王征先生主持，出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、郑进华、
杨雄、臧家顺共计5名，董事栾振国、独立董事胡智由于工作原因未能亲自出席，
分别委托董事王焕新、独立董事杨雄代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
二、审议批准《2015年独立董事述职报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2015年度总经理工作报告》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议批准《2015年度报告及摘要》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议批准《2016年度一季度报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案》
7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
同意以2015年12月31日公司总股本146，841，890股为基数，向全体股东每
10股派送现金股利0.2元（含税），合计2，936，837.8元，不送红股，不以公积
金转增股本，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘众环海华会计师事务所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财
务报告及内部控制报告审计工作，审计费用72万元。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，
授权公司经营层在不超过 4 亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委
托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一
年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于2016年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
