证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-037
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
五次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2016年4月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司〈2016 年第一季度报告〉的议案》。
公司《2016 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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