证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-012
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于
2016 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事
会第十四次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2016 年
4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
一、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 20,326.17 万元，比去年同期增长 7.5%；实现
营业利润 4,420.18 万元，比去年同期增长 316.06%；利润总额 4,515.03 万元，比
去年同期增长 20.99%；归属于上市公司股东的净利润 4,612.70 万元，比上年同
期增长 21.97%。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案为：以截止 2015 年 12 月 31
日的公司总股本 478,475,500 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含
税），共计派发现金红利 23,923,775.00 元；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2015 年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2015 年度公司内部控制自我评价报告》
监事会对 2015 年度公司内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并发表明
确意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经
营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议并通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
经核查天职国际会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其
能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害，经公司审计
委员会审核通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所为 2016 年度审计机构，
聘期为一年。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计
提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次
计提资产减值准备。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议并通过《2016 年第一季度报告》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经核查，监事会认为公司获授预留限制性股票的 4 名激励对象不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 4 名激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》规定的激
励对象条件，符合《河南四方达超硬材料股份有限公司首期限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票
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激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规
定获授预留限制性股票。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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