证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-063
奥飞娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议
于 2016 年 4 月 26 下午 16：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于
2016 年 4 月 21 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会
议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度
报告全文及正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报
告全文》、《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-067）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
对外投资（美国 BT）的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投
资公告（美国 BT）》（公告编号：2016-065）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
对外投资（东莞金旺）的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投
资公告（东莞金旺）》（公告编号：2016-066）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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