证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-15
荣丰控股集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2016年4月15日
以电子邮件的方式发出，2016年4月26日上午10时在公司会议室召开，会议由监
事会主席周庆祖先生主持，出席会议并行使表决权的监事有周庆祖、黄方毅、杜
馨共计3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议
如下：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
3票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案的议案》
3票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
公司 2015 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积
金转增股本。
3票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议批准《2016年度一季度报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2015年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容
与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监
事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2015年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
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