2015 年独立董事年度述职报告
金洲慈航集团股份有限公司
2015 年独立董事年度述职报告
作为金洲慈航集团股份有限公司独立董事，在2015年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，公司共计召开董事会会议11次，其中以现场投票方式召开3次，通讯方式召
开8次。本人应出席董事会会议3次，现场出席0次，通讯表决3次，本着谨慎的态度对各次
董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提
出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。
二、发表独立意见情况
第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
关于公司员工持股计划的独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作为金叶珠宝股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们基于个人独立判断的立场，现就公司员工持股计划相关事
项发表如下独立意见:
（1）公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁
止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司
员工持股计划的情形。
（2）公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续
发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与
责任心，有利于公司的长远发展。
（3）本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与
的，不存在违反法律、法规的情形。
（4）公司本次员工持股计划相关议案的关联董事，在审议本次员工持股计划相关议案
1
2015 年独立董事年度述职报告
时回避表决，符合相关法律、法规的规定。
我们同意实施员工持股计划，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2016年度预计公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的独立意见：
2016年度公司预计对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保50亿元，是
公司生产经营和资金使用的合理需要。为控股子公司综合授信提供担保有助于子公司高效、
顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。公司
本次对控股子公司丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保的额度做出预计，
并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际
生产经营的发展需要。
我们同意公司对丰汇租赁有限公司及其子公司新增综合授信提供担保，并同意将此议
案提交公司股东大会审议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．公司信息披露情况
通过对公司2015年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、
及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
2．对公司的治理情况及经营管理的监督
本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、在2015年年度报告工作中的监督作用
作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会及深圳证券交易所对2015年报工作相
关要求，听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，与公司2015
年度年审注册会计师进行了沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工
作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
五、自身学习情况
通过认真学习相关法律、法规和规章制度，本人对公司法人治理结构和保护社会公众
股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，
切实加强了对公司和投资者的保护能力。
2
2015 年独立董事年度述职报告
六、其他事项
1．作为独立董事，未提议召开董事会；
2．作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
3．作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，通过对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多
建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、
勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策
能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公
司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：
________________
夏斌
二〇一六年四月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
