证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-22
金洲慈航集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以
电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日 11：30 在深圳市福田
区深国投广场七楼公司会议室召开，公司应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司
监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．《公司 2015 年度监事会工作报告》
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www、cninfo、com、cn/）的公司公告。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2．《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年公司主营业务收入完成 99.23 亿元，实现利润总额 3.99 亿元，实现归属
于上市公司股东的净利润 2.98 亿元，2015 年每股收益 0.46 元。截止 2015 年 12 月 31
日，公司总资产 191 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 75.69 亿元，公司 2015
年度资产营运质量总体良好。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
3．《公司 2015 年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www、cninfo、com、cn/）的公司公告。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
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4．《公司 2015 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司 2015 年度合并实现净利润 306,954,231.41 元，
母公司 2015 年度实现净利润 11,262,951.27 元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78
元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2015 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
5．《公司内部控制自我评价报告》
《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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